Manual for Investigation of Money Laundering

El Manual de Investigación en la Lucha Contra el Lavado de Activos es una publicación del Ministerio del Interior de Perú, con asistencia técnica de la Unión Europea. Aborda la problemática del lavado de activos en Perú, detallando sus características, consecuencias y las principales amenazas delictivas relacionadas. El documento describe diversas tipologías y métodos utilizados para blanquear dinero, desde el uso del sistema financiero formal e informal hasta el contrabando, paraísos fiscale...